矿机去哪儿了?玉红的上市公司被做空,股价腰斩并引发集体诉讼

2021-01-25 14:35:59

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尽管最近两天的比特币大幅回调,但把时间线拉长到两三个月的话,比特币还是涨疯了。

跟着比特币一起涨疯了的还有比特币挖矿公司的股价,比如玉红目前掌控的美国上市公司Bit Digital——

两周时间翻了5倍,当之无愧的纳斯达克第一比特币挖矿企业。

但是好景不长,Bit Digital很快就被美国做空机构J Capital Research盯上,在1月11日发布了做空报告,指控Bit Digital根本没有声称的那么多矿机。

然后Bit Digital的股价应声下跌,相对29.2美元的最高点,现在跌到了16.3美元。

并且在1月20日,美国一家律师事务所发起集体诉讼,正在联系最近买了Bit Digital股票并蒙受损失的投资者们一起去索赔。

而这一切的一切,都在追问一个问题——

矿机去哪儿了?

Bit Digital——意外崛起2020

Bit Digital是北美第4个市值突破10亿美元的比特币矿业公司,但它是2020年2月份才入局比特币挖矿的。

在此之前,Bit Digital还叫点牛金融,是一家总部位于上海的P2P公司。

后来P2P暴雷并迎来整顿,点牛金融在2019年7月因涉嫌非法吸收公众存款案被警方采取刑事强制措施。

点牛金融也就成为了第一家被立案调查的美股上市P2P平台,实控人更是成为了“红通”人物。

总而言之,点牛金融一度濒临退市。

但在2020年2月,点牛金融开始逆势翻盘,因为关键人物玉红的出现。

玉红在2月份担任了点牛金融的CSO(首席战略官),点牛金融正式开始了挖矿业务。

4月份推出了6004个神马M21S矿机,7月份又推出了16865台矿机。

5月份以每股0.4美元的价格融资260万美元,而当时在二级市场的股价是1.4美元左右。

7月份以每股0.8美元的价格融资1720万美元,而当时在二级市场的股价是2美元左右。

以上两轮融资均未透露投资者,最“大手笔”的融资在9月份。

9月份,点牛金融以10美元价格出售(是的,你没看错,10美元),并更名“Bit Digital”,并且正式剥离了之前的旧业务。

此时点牛金融正式成为“全球领先的比特币托管合作伙伴”——Bit Digital。

11月份,Bit Digital宣布以每股3.2美元(共价值1390万美元)的价格向“某些非美国投资者”购买了先进的比特币矿机。

“这些矿机分布在新疆、四川和内蒙古,预计在2020年12月底之前完全安装。”

值得注意的是,当时股价是6.35美元。

在后面的故事就很简单了,比特币大涨,而拥有大量矿机的Bit Digital的股价也应声大涨。

Bit Digital在2020年的意外崛起,离不开“某些非美国投资者”——

他们在中国各地拥有大量矿机,然后Bit Digital用股份来买这些矿机,而股份则是以市场价打了五折甚至更多。

所以Bit Digital的崛起,与其说是在不断买买买矿机,倒不如说掌握了矿机的人不断增持Bit Digital的股份。

2021——被做空与被起诉

关于Bit Digital在2020年的崛起,有太多的谜团需要解答,比如到底是谁在控制Bit Digital。

而J Capital Research在1月11日发表的做空报告,则是在指控Bit Digital到底有没有那么多矿机。

Bit Digital声称,公司共有40865台比特币矿机,其中在中国运营着22869台矿机。

但J Capital的做空报告则表示“根本不可能”。

因为他们向Bit Digital声称在中国托管采矿业务的地方政府核实,那里没有比特币矿工。并且向比特大陆等矿机供应商核实,没有Bit Digital的订单。

然后Bit Digital的股价应声下跌到16美元,目前并没有上涨的迹象。

但是Bit Digital官方有回应做空报告。

截至2021年1月15日,Bit Digital在新疆共有14639台比特币矿机,内蒙古17926台矿机,四川1650台矿机,云南4550台矿机,内布拉斯加州2000台矿机,德克萨斯州100台矿机。

之所以J Capital向地方政府核实发现没有矿机,是因为“我们会按季节在上述地点进行矿机迁徙”。

之所以J Capital向矿机供应商核实发现没有订单,是因为“买新矿机的交货时间较长,所以选择购买二手矿机”。

最强的回应是:“我们所有矿机均拥有与其他任何矿机不同的专有序列号以便于保修”。

不得不说Bit Digital的官方回应是有道理的,但股价并没有回升。

反而在1月20日,美国律师事务所Bragar Eagel&Squire,PC针对Bit Digital发起了集体诉讼并提出索赔。

“被告做出了重大虚假和或误导性陈述,并且没有透露有关公司业务,运营和前景的重大不利事实。”

具体而言,是认为Bit Digital向投资者高估了其比特币采矿业务的范围,所以对投资者造成重大误导。

负责调查的律师Reed Kathrein表示:“我们关注的是投资者的损失,以及Bit Digital是否可能伪造其业务。”

浮出水面的XMX

前面有提到,关于Bit Digital有没有那么多矿机的质疑,Bit Digital官方的回应也是有可能的,也就是说,股市里的投资者并没有被骗。

但是,Bit Digital的官方回应让XMX浮出了水面。

“自2019年10月以来,没有保留任何前任管理层和员工,他们也没有参与公司的业务运营,或者在管理层或董事会中发出任何声音。”

也就是说,现在的Bit Digital是全新的公司,只是借用了之前点牛金融的壳。

“所有在中国大陆的比特币采矿作业是由XMAX香港进行。”

而作为算力币的XMX,在2020年5月10日已正式宣布暂停所有矿机运行,并暂停执行回购计划,也就是给投资者的分红。

所以,应该提起诉讼的可能不是最近买了BTBT的美股投资者,而是之前买了XMX的中国炒币者。

不过Bit Digital强调,“首席财务官黄尔克和首席战略官玉红都没有与XMAX Hong Kong建立任何关系。”

   
发稿时主流币价 :
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