最终还是上缴国库,谈谈PlusToken案

2020-11-29 19:46:57

6021

1542

0

1918

2020年11月26日,金色财经消息称:PlusToken传销案涉案42亿美元加密资产将被依法处置,含19万枚BTC。

本案算是币圈传销的第一大案了,资金涉及42亿美元,受害者涉及200多万人。


而在今年,这一案子终于算是有了结果。但是这个结果受到了很多人的质疑,为什么会受到质疑呢?因为这个案子所扣押的数字货币将依法处理,所得资金及收益依法予以没收,上缴国库!


毕竟这个案子涉及的人数众多,一旦资金上缴国库,那么这些受害者肯定会问,那我的资金怎么办,就这样没了吗?


我以为看了一些人的观点,但是目前最具有说服力的观点是:Plustoken案已经被定性为传销案,所以这些受害者的钱估计是拿不回了。如果是诈骗,还有可能按照一定的比例返还给受害者。


在这个案子中,最关键的一点是,许多的参与者身份不止一个,很多人进来来参与过拉人头的行为,所以自身也具有两重身份,即:受害者和犯罪嫌疑人。


还有一个关键的点是,即使只给组织定罪,也没有那么多的人手去对接受害者。200多万人,是将币一一按照地址打回原钱包?还是把所有的币结算成法币打到受害人账户?人力不允许,技术也未知。而且目前这件事可以说是盖棺定论了,所以只能说那些受害者以后能长点心把。




咱们可以来扒一扒plustoken这个案子的整个过程:

2018年4月:PlusToken 数字货币钱包推出,自称为全球第二大数字货币钱包,由“三星+谷歌”团队研发,其自动搬砖套利产品月收益10%-30%,此外还有10级推广奖励费;


2018年10月:PlusToken上线所谓钱包交易所;11月,PlusToken钱包交易所更名为“PsEx交易所”,随后开通了充值功能;


2018年11月:有自媒体曝光PlusToken “假量化、真传销”;


2019年6月27日:PlusToken钱包被曝光跑路,资产已无法提现;


2019年6月27日:媒体称瓦努阿图警察部队逮捕了六名中国籍人士,或涉嫌非法互联网诈骗,疑似 PlusToken 团队成员;


2019年8月16日:人民检察院案件信息公开网发布,盐城开发区检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波等六人批准逮捕。公安部“猎狐行动”办公室组织江苏警方赴瓦努阿图、柬埔寨等国,协助配合当地警方开展缉捕;


2019年8月26日:区块链基础设备公司Elementus发布报告,称PlusToken地址抛售920万以太币,48%的提款经由火币交易所取出,此外涉及交易所包括ZB.com、Upbit、OKEx、Gate;


2019年8月30日:安全公司PeckShield监控的PlusToken关键地址近日发生大额异动,5775个BTC 经过多次转移后被分散至若干地址,疑似通过类似ChipMixer的工具进行混淆,再通过场外OTC的渠道卖出;


2020年7月31日:官媒报道称,在中国公安部统一指挥部署下,警方先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案,彻底摧毁了这一特大跨国网络传销组织。



整个案子还是挺有意思的,我记得Plustoken项目开始宣传的时候应该是在2018年的8月份,那时候我也被拉群了,后来看到盈利模式后,我就退了,当时也没当回事,他们的模式是真的疯狂!找了一些当时的截图,给大家看看。

但凡在币圈混过一段时间的人,都能辨别这个模式的坑很大,但是巧就巧在时间节点,所以让很多人明知山有虎,偏向虎山行。


都知道17年的牛市,让很多人疯狂,但是也有不少人是在牛市末期进来的。所以这些人是亏钱的。2018年的大熊市,不仅是这些人不好过,币价的连续下跌,也让矿工们的日子非常难熬。于是Plustoken就来了,很多人知道有坑,也知道这是跟时间赛跑的游戏,但是还是经不住利益的诱惑和生活的压力,参与了进来。


2018年11月,比特币跌破6000,再度下跌的币价,让很多的投资者感觉赚钱好难,连回本都无望。于是,Plustoken的模式更加疯狂的宣传。其中智能狗无风险智能搬砖套利,让很多人看到了财务自由。

但是这个市场上真的存在“无风险”的投资吗?如今的社会,就连银行都能破产,还有什么是“无风险”的?


项目越火,外界的质疑声越大。但是当时这些参与者是真赚到钱了,所以无视外界的质疑,甚至极力维护Plustoken项目方。


更有意思的是,当时深圳市公安局官方账号发出的一篇文章详细的剖析了plus的骗局套路,还有人在下面喷。


于是,这些喷公安机关的人,出了事以后第一个想到的就是找公安机关。


唉,这个社会真TM的讽刺啊!



其实在币圈关于“骗局”的问题上,基本都是有共同点的。咱们可以总结一下:


1、拉人头获利。

其实拉人头不可怕,就怕项目方的设定是拉的人头越多,获利越多。在币圈,讲究共识,所以一个新项目出来,需要拉人头,但是往往很多的“骗子项目”他们是以利益来诱惑投资者拉人头。而目前的币圈,很多项目表面是一层关系,其实具体收益却远超三层!


2、许诺高收益。

高收益不可怕,就怕许诺高收益。就Plustoken的许诺,你敢信吗?人家赚多少你就能赚多少,那我直接搞一个账户,用全家人串成一条线,那我多赚钱。关键是,这钱敢赚吗?赚着放心吗?


3、无风险提示。

都知道一句话:高风险伴随着高收益。你见过没有风险的投资吗?这年头钱存在银行都不算无风险,毕竟银行破产的例子就在最近就有发生。无风险还叫投资吗?


4、项目方的盈利点在哪?

考察一个项目能都做的最关键点就是他是否有盈利点。这一直是我判断的标准!如果一个项目没有盈利点,那么他最终的发展就可能朝着“庞氏骗局”发展。没有盈利点的项目,最终就是拆东墙补西墙,一旦资金断裂,项目就完犊子了,最终的受害者就是参与的人。


5、“吹牛逼”的风格

项目方多有钱?不是靠着别墅、游艇、香车美女来衬托的。有钱的项目方第一是能稳住币价,第二是这些资产都能随时查,有什么公司或者有多少价值币在钱包,随时可查,也经得住查。

还有就是动不动就要颠覆、超越某个牛逼的东西,一看就是骗子,颠覆和超越不是吹出来的,而是干出来的。

还有就是宣传区块链+“目前最新的东西”,比如之前的有个交易所宣传的区块链+5G,狠狠地割了一把韭菜!



在币圈这个鱼龙混杂的地方,击鼓传花的游戏一直存在,未来他也会一直存在。而我们需要的是通过自身或者他人的教训,让我们能有一双辨别此类项目的眼睛。加油吧,炒币人!


最后,就Plustoken这件事简单说一句话:市场还是原来那个市场,庄却不是原来的那个庄,谁才是最大的受益者?


   
发稿时主流币价 :
BTC118644
ETH3619.95
EOS19.8241

1542

好的文章,需要你的鼓励

声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。