比特币ATM机违反欧盟洗钱管理条例,这就是与2017年牛市不同的地方

原创

2019-07-11 20:12:07

887

777

1

683

西班牙执法当局表示,西班牙起诉一个使用比特币自动取款机的团伙的暴露了欧洲反洗钱控制的漏洞。这个团伙涉嫌用比特币自动取款机作为非法毒品支付的幌子。

西班牙国民警卫队(Civil Guard)禁毒执法官员表示,旨在迫使理财人员审查客户的规定,并不适用于提款机的所有者或加密货币交易平台。

比特币自动取款机是一个相对较新的现象,而且正在迅速蔓延。 根据追踪该行业的网站 Coin ATM Radar 的数据,全球安装的自动取款机超过5400台,这个数字在过去一年里增长了一半以上。 其中,89家在西班牙。 在美国,街角商店、赌场和吸烟商店里的密码 atm 机数量激增。 它们的主人和西班牙的主人一样,不必遵守严格的反洗钱法规。

西班牙警方5月份宣布,他们已经捣毁了一个使用比特币自动取款机的洗钱活动。 他们逮捕了8名西班牙人和拉丁美洲人,据称他们利用9家公司为哥伦比亚和其他国家的毒贩转移了900多万欧元(1000万美元)。 当局表示,提款机至关重要。

据不愿透露姓名的国民警卫队官员称,该组织从毫无戒心的交易平台上租用了两台 atm 机,并把它们安装在马德里的一个办公室里,这个办公室伪装成汇款和交易加密货币的中心。 然后,该团伙将钱从银行账户转移到交易平台,以便用比特币或其他数字货币为机器充值。

与该组织有联系的人使用虚假身份在该平台的办公室注册,他们可以将现金存入机器,并收到二维码或数字代码,通过这些代码他们可以从交易所领取加密货币。 然后,这些比特币可以被送到毒贩那里兑换成现金。

现金存款

该计划为将大量现金存入西班牙境内外的银行账户提供了理由,而没有引起人们的注意。

然而,起诉这一案件将国民警卫队带入了一个新的领域。 作为搜捕行动的一部分,警方缴获了两台比特币自动取款机,以及四个冷冻钱包(用于离线存储加密货币)和20个在线钱包。 比特币目前正试图证明这些机器与被没收的数字现金之间的关系。由于比特币在西班牙的法律地位不明确,这项任务变得更加困难。

在另一起案件中,西班牙最高法院上周就与加密货币相关的欺诈行为做出了第一个裁决,裁定比特币不是合法的电子货币,而是资产,而且对欺诈行为的任何偿还都必须以欧元进行。 国民警卫队官员表示,这项裁决受到欢迎,因为它开始定义比特币。


欧盟(eu)将于明年生效的新立法,旨在将加密货币交易所和网络钱包保管人纳入反洗钱规定,该规定已经要求银行、珠宝交易商和某些其他公司报告可疑的金融活动。 然而,官员们表示,它不会包括独立的比特币 ATM 机所有者,越来越多老练的洗钱者肯定会试图利用这一漏洞。

比特币正在经历一个非常关键的阶段。 它刚刚进入5位数的领域,它的价格上涨超过了心理上非常重要的10000美元的关口。 然后在6月22日的几个小时内就赚到了11000美元。 我认为,这一令人印象深刻的价格走势反映了比特币的另一面更为重要的东西: BTC 走向全球接受的路线图。

是什么推动了当前的价格上涨? 加密交易领域99% 的人相信2018年的熊市已经结束。 我个人认为,与2017年末的牛市周期相比,目前的情况有所不同。 根据这些观察,我还得出结论,我们不会再回到6000美元、8000美元甚至10000美元以下。 我们可能永远不会看到一个比特币在我们的生活中低于10000美元。 这难道不令人兴奋吗? 关于为什么买比特币总是一个好时机,让我给出4个论点。

零售货币与机构货币: 价值储存论

当比特币在2017年11月突破10000美元大关时,一场媒体炒作就此诞生。 每家主要报纸都刊登了关于比特币崛起的文章,以及区块链到底是什么鬼东西。 社交媒体上充斥着关于比特币的海啸般的信息,随之而来的是如何搭上这个免费积累资金的顺风车的建议。 当主流人士发现如何购买比特币时,比特币的价格已经达到了1.4万美元。 然后,当最终,经过几天的等待,他们的交换机接受了他们的 KYC,它是18k 美元。 仅供参考,比特币在两天内从11.700美元升至17.350美元。 有如此大量的交换订阅涌入,以至于比南斯、 Coinbase、北海巨妖和其他一些新手需要几天时间才能完成 KYC。 然后,在19000美元的另一边,很多人失去了他们的钱,比特币在2018年熊市的深渊下滑。 随着媒体大谈免费的金钱和巨大的机会,许多主流媒体的信任被打破了。

许多人认为,2018年的损失是苦涩的,因为比特币太不稳定,无法成为一个稳定的价值储存库。

打破这个神话是很容易的。 只有在2017年疯狂牛市的最后阶段,购买比特币才可能是不明智的。 与它存在的10年相比,这还不到比特币总购买机会的0.3% 。 下图直观地显示了这一点。 红色方框代表2017年末牛市和买入 BTC 的错误时间。 蓝盒子比特币存在超过10年。 换句话说,在比特币存在的所有其他时期,当你考虑未来可能的回报时,购买比特币实际上是一个好主意。 因此,比特币现在是,将来也会是一个令人惊叹的价值储存器。 而这正是金融机构此刻正在发现和接受的。 当2017年的牛市充斥着炒作和散户资金时,当前的价值增长是机构资金大量涌入。 从长远来看,他们是有前途的!

马克 · 扎克伯格与加密技术的合作对比特币和加密空间是有利的。 当 Facebook 最终成功实现他们的数字货币时,这将成为人们首先开始使用数字应用程序货币的一个巨大工具,而且它可能会打破目前仍然存在的障碍,甚至探究真正的东西: 真正的分散式加密技术。 甚至加密货币和区块链这两个词在他们的白皮书中的使用,以及6月18日 Facebook 全球媒体发布的新闻稿,都有助于进一步引发人们的广泛兴趣,并最终信任和接受加密技术,不管它是否去中心化。


卡巴斯基实验室(Kaspersky Labs)2019年2月的一项调查告诉我们,大约13% 的人使用加密货币作为支付方式。 这项研究收集了来自22个不同国家的12000多名消费者的回复。 假设这些国家是西方最主要的经济国家,这份报告并没有显示有多少人在恶性通货膨胀国家使用加密支付,而这些国家确实需要加密支付。 稍后将详细介绍。

Coinmap 的数据显示,自2013年12月以来,全球接受比特币的企业增长了702% 。 当数以百万计的用户开始使用 Facebook 和 Whatsapp 作为支付手段和价值存储,在这些应用之外使用它的步骤将迅速增加。 这让我想起了银行应用程序的初始阶段。 当你生活在一个需要签署纸质转账单的时代,把它邮寄到信封里,等待一周,直到你的银行收到你的信封并处理转账,然后突然登录到你的银行,对许多人来说做这种数字化的事情感到陌生和不安全。 人们宁愿继续使用信封,直到最后一个月银行取出这个系统。 这里也一样。 一旦人们发现使用手机应用程序转账是多么快捷、安全和容易,数百万使用 Facebook 但仍然害怕贝宝的人,将会感到更多的吸引力进入数字银行时代,感谢 Facebook。

真正需要比特币的人数只会增加

尽管存在起伏、牛市或熊市,但真正需要加密技术来确保自己的货币免遭恶性通货膨胀或政府冻结的人,是另一种不能低估加密技术在进一步增长、接受和实际应用中的力量。 事实上,你可以把阿根廷人放在上面图表中那个小小的0.3% 的红色 DO N'T BUY BITCOIN 长方形中,他们仍然比在银行中保持比索这个本国货币的价值要好。

来自 coin.dance 的数据显示,阿根廷每周的比特币交易量持续上升,达到历史新高。 这种趋势在像委内瑞拉这样处于同一条恶性通货膨胀船上的国家并没有什么不同,这些国家都在努力使国家和人民免于水灾。 与此同时,越来越多的在线和离线零售商在这些国家提供加密支付。 事实上,南美洲北部的 BTC 接收热图看起来与六年前有很大不同。

由于加密数据的数量每周都在增长,那些最需要加密数据来储存其内在价值的人对于主流的采用正变得越来越重要,这是合乎逻辑的。 与目前通过金融机构进入加密体制的大量菲亚特相比,5月11日左右在阿根廷进入加密体制的创纪录的1400万美元可能看起来很小,但是你需要计算所有恶性通货膨胀国家的所有这些数字,在未来几年你会看到越来越多的数字。


银行和金融机构已经进入了悲痛的五个阶段中的第四个阶段。 他们的加入源于对潜在价值的不断理解,当你无法击败他们时,就加入他们。 从彻头彻尾的 FOMO 中走出来,或者他们像 Facebook 一样复制,一些银行也像 JPM Coin 一样。 这些最近的发展增加了对密码的信任。 媒体正变得越来越温和,在它的方式,20000美元,零售资金也将 FOMO。

我希望这表明,购买比特币一直是一个好主意,因为它一直是。 (这是我个人的观点,不是财务上的建议)尽管密码技术的时代已经到来,但在我的内心深处,我相信并默默地希望密码技术将永远保持年轻、叛逆和不可预测的状态。 它存在于协议中,存在于区块链的心跳中,同样的事情使它们如此吸引人和诱人,因为它们有可能扰乱整个经济体系。 希望比特币和加密永远不会变得集中化、无聊、可预测和过时。


   
发稿时主流币价 :
BTC81544.6
ETH1907.76
EOS32.8524

777

好的文章,需要你的鼓励

声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

评论