比特币合法吗?

2018-07-11 14:55:44

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今天,市场上已经有700多种数字货币,但比特币仍然是行业的领导者。虽然不同国家的税务机关、执法机构和监管机构仍在努力应对这一趋势,但有一个问题问题至关重要——比特币合法吗?

在本文中,我们将尝试回答这个问题。 数字货币的合法性美国政府委托国会法律图书馆调查40多个国家对比特币的官方立场以及比特币是否实际使用。根据这份报告,爱尔兰、以色列和斯洛文尼亚已经表示他们计划规范数字货币,而德国、芬兰、新加坡和加拿大则是对比特币发布税收指导的国家之一。 比特币的法律地位用户可以使用比特币匿名在全球各地进行交易,这在一定程度上助长了洗钱、行贿受贿等犯罪活动。因此,政府表示数字货币是犯罪分子买卖毒品、武器等非法物品的工具。

美国

美国对比特币的态度比较积极,它专门设立了政府机构去处理比特币的非法交易。

自2013年初以来,美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)一直在发布比特币指南。财政部将比特币定义为货币,而不是货币服务业务(MSB)。这将其置于银行保密法案之下,该法案要求交易所和支付处理商遵守某些责任,如报告、登记和记录保存。此外,比特币被国税局(IRS)归类为具有税收用途的财产。 BitLicence提案纽约州金融服务部(DFS)金融服务总监Ben Lawsky宣布了BitLicense提案。

Bitlicense提案包含比特币的监管结构,即明确规定了企业哪些该做,哪些不能做。这个提案鼓励小企业接受比特币,在一定程度上加快了比特币的传播速度和接受度。

据说其他国家的数字货币监管模式也在受此提案影响。

中国

中国仍然是世界上最大的比特币市场之一,它禁止所有银行等金融机构进行交易或处理比特币。然而,比特币文化在这里蓬勃发展,个人之间可以自由地进行比特币交易。

俄国

俄罗斯比特币的合法性存在争议。俄罗斯财政部希望在今年某时通过法律禁止比特币。

加拿大

加拿大对比特币的立场相对友好,在支持比特币交易的同时也确保比特币不是被用来洗钱或者用于犯罪活动。加拿大税务局(CRA)将比特币视为商品,意味着比特币交易产生的收入被视为商业收入。税收还取决于个人是否有买卖业务或者数字货币投资。

此外,加拿大政府还要求参议院银行委员会在2015年7月之前起草虚拟货币立法机构的起草指南。

澳大利亚

澳大利亚允许实体交易、开采或购买比特币。澳大利亚税务局(ATO)根据用途和用户考虑比特币交易易货安排,但须缴纳适当的税款。

欧盟

欧盟(EU)一直关注加密货币的发展,但仍未就合法性、接受度或监管发布任何正式决定。在缺乏中央指导的情况下,欧盟各国已经制定了自己的比特币立场。少数国家允许使用比特币,而其他国家则未定或发出警告。
在芬兰,中央税务局(CBT)将比特币归类为金融服务,为比特币提供了增值税免税资格。比特币在芬兰被视为商品而非货币。
比利时联邦公共服务财政部规定比特币有免征增值税(VAT)的权利。
在塞浦路斯,比特币不受控制或监管,但也不是非法的,这里有金融行为监管局(FCA)对比特币交易进行把控。
英国支持比特币,并对比特币交易环境予以监管,比特币比较符合英国的某些税收法规。
保加利亚国家税务局(NRA)也根据现行法律规范比特币交易。
德国对比特币持开放态度,比特币是合法存在的,但会在交易所、矿工、企业之间征税。


对比特币不友好的国家虽然比特币在世界一些地区被广泛接受,但仍有少数国家对比特币持不友好态度,主要是因为其波动性、分散性对当前货币体系的威胁,以及会助长毒品交易、洗钱等非法活动。其中一些国家已禁止比特币,而其他国家则试图扼杀银行和金融业的对比特币的支持。

冰岛

该岛国将资本管制作为2008年全球经济危机后采取的货币政策的一部分。由于数字货币与该国的外汇法案不相容,冰岛禁止比特币交易。与其法律方向相反,该国层有企业推出一种名为Auroracoin的新加密货币,其创始人希望为当前冰岛的银行系统创造一个可行的替代方案。

越南

越南政府规定任何金融机构和公民交易比特币都是非法的,它将加密货币和洗钱犯罪等活动联系在一起。

玻利维亚

玻利维亚政府禁止使用比特币和其他加密货币。

吉尔吉斯斯坦

该国政府和中央银行不承认比特币和山寨币作为支付方式,并宣称它是非法的。

厄瓜多尔

厄瓜多尔计划在未来创建自己的加密货币,但厄瓜多尔通过国民议会的多数投票禁止比特币和其他加密货币。

各国仍然没有明确的制度来限制、规范或禁止数字货币。比特币的分散和匿名性质使许多政府一直在研究如何防止比特币被用来犯罪。

大多数国家仍在分析如何正确监管数字货币。

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